COLORADO, USA — Cinco miembros de una familia del norte de Colorado enfrentan cargos relacionados con fraude al seguro de desempleo durante la pandemia de COVID-19 y fraude fiscal.
Una decisión del gran jurado estatal el mes pasado acusó formalmente a Robert Tarin Jr., Robert Tarin-Deleon, Ana Tarin, Adrian Tarin y Luz Tarin, según la Oficina del Fiscal General (AG).
Según el fiscal, desde julio de 2020 hasta mayo de 2021, Tarin, Jr. de Berthoud está acusado de obtener de manera fraudulenta $31,577 en beneficios de desempleo al proporcionar información falsa al Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado.
Según la acusación del gran jurado, Tarin, Jr. informó falsamente en su solicitud de seguro de desempleo que cerró temporalmente su negocio de remolque debido a la pandemia y que fue suspendido del trabajo.
Según la acusación, Tarin, Jr. no reveló en su solicitud que también era dueño de un negocio de cercado. Los depósitos en las cuentas bancarias de Tarin, Jr. reflejan que los negocios de remolque y cercado no cerraron temporalmente ni sufrieron una desaceleración en 2020, ni él mismo se suspendió.
Supuestamente, Tarin, Jr. tampoco reveló sus beneficios de desempleo u otros ingresos comerciales en sus declaraciones de impuestos estatales sobre la renta de 2020 o 2021.
Tarin, Jr. usó regularmente las direcciones asociadas con sus padres, Ramón Roberto Tarin-Deleon y Ana Maria Tarin, y una parte de sus beneficios de desempleo se hizo a través de un depósito electrónico en la cuenta bancaria de su madre, según el expediente judicial. Los investigadores estatales descubrieron evidencia que muestra que sus padres informaron falsamente los ingresos comerciales de su restaurante Taqueria Rancho Alegre #3 en Loveland, para el año fiscal 2020.
La evidencia también demuestra que la tía y el tío de Tarin, Jr., Luz y Adrian Tarin, falsificaron las ventas brutas en las declaraciones mensuales de impuestos sobre las ventas de Taqueria Rancho Alegre, un restaurante de su propiedad en Greeley, y no pagaron el impuesto a las ventas sobre los ingresos comerciales no revelados para los años fiscales 2018 a 2020. Estas supuestas falsificaciones de Luz y Adrián Tarín resultaron en $48,692 en impuestos no pagados, incluidas multas e intereses, según el AG.
“El fraude del seguro de desempleo sigue siendo una prioridad de nuestra oficina”, dijo el fiscal general Phil Weiser en un comunicado. “Aquellos que han defraudado a nuestro sistema deben rendir cuentas y nuestro grupo de trabajo del seguro de desempleo está trabajando para perseguir casos e identificar a los estafadores. Si alguien tiene información sobre dicha actividad, queremos saber al respecto para que podamos continuar tomando medidas en tales casos”.
El teniente Mark Hertz de la Fuerza Especial contra Drogas del Norte de Colorado dijo: “Esto comenzó como un caso de la Fuerza Especial contra Drogas del Norte de Colorado, pero se expandió rápidamente para incluir al Departamento de Ingresos y la Oficina del Fiscal General de Colorado, quienes aportaron áreas adicionales de experiencia a la investigación. Gracias a los esfuerzos de colaboración de muchos socios locales y estatales, esta empresa criminal puede rendir cuentas por el daño que ha causado en nuestra región”.
Tarin, Jr. está acusado de lo siguiente:
- un cargo de robo (F4)
- uno cargo de cibernético-robo (F4)
- dos cargos cada uno de intento de influir en un funcionario público (F4)
- dos cargos cada uno de falsificación (F5)
- dos cargos de presentar una declaración de impuestos falsa (F5)
Ramón y Ana Tarín están acusados de lo siguiente:
- un cargo de presentar una declaración de impuestos falsa (F5)
Luz Tarin enfrenta los siguientes cargos:
- tres cargos de presentar una declaración de impuestos falsa (F5)
Adrian Tarin enfrenta los siguientes cargos:
- un cargo de presentar una declaración de impuestos falsa (F5)
Todos los acusados fueron detenidos y liberados con fianzas en efectivo.
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